11月8日晚間，*ST中利發(fā)布“關于收到江蘇證監(jiān)局責令改正后的進展暨公司股票可能停牌的風險提示公告”，公司預計難以在11月10日之前，按要求完成 18.05 億元（含違 規(guī)擔保 1.12 億元）被占用非經營性資金，公司股票可能自 11 月 11 日開市起被實施停牌，停牌期限不超過兩個月。

據(jù)悉，2018年-2023年期間，*ST中利控股股東江蘇中利控股集團有限公司（以下簡稱中利控股）、實際控制人王柏興通過與第三方簽訂虛假合同或訂單等方式，非經營性占用*ST中利資金共計18.05億元，其中因預付供應商貨款等形成非經營性資金占用余額 16.93 億元，因違規(guī)擔保形成非經營性資金占用1.12億元。

5月11日，*ST中利披露，公司、控股股東王柏興先生及江蘇中利控股集團有限公司于 2024 年 5 月 10 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局《江蘇證監(jiān)局關于對江蘇中利集團股份有限公司、江蘇中利控股集團有限公司、王柏興采取責令改正措施的決定》，因中利控股及王柏興非經營性占用*ST 中利資金，對其采取責令改正的行政監(jiān)管措施，并將相關情況記入證券期貨市場誠信檔案，同時要求在六個月內清收 18.05 億元（含違 規(guī)擔保 1.12 億元）被占用資金，否則深交所將對公司股票實施停牌。

在11月8日的公告中，*ST中利披露，截至目前，公司的非經營性資金占用解決方案為：在重整過程中，通過 債權人以債權代為履行、財務投資人兜底現(xiàn)金代為履行以及與債權人會議表決相 結合的方式解決。

然而，*ST中利表示，截至目前，非經營性資金占用 18.05 億元事項尚在整改中，但截至公告披露日， 公司預計難以在整改期限內完成所有資金占用清收工作，公司股票可能自 11 月 11 日開市起被實施停牌，停牌期限不超過兩個月。

同時，停牌后兩個月內仍未完成整改的，深交所將對公司股票交易疊加實施退市風險警示，此后兩個月內仍未完成整改的，深交所將決定終止公司股票上市交易。

*ST中利表示，經臨時管理人依法合規(guī)招募及遴選了廈門建發(fā)股份有限公司在常熟新設全資子公司常熟光晟新能源有限公司為產業(yè)投資人及若干有資金實力的財務投資人。目前，公司處于預重整的最后階段。如公司進入正式破產重整程序，公司非經營性資金占用問題預計將于 2024 年底完全解決。

此外，5月13日，*ST中利還披露，收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《行政處罰及市場禁入事先告知書》，王柏興在內的6位公司高管及ST中利進行行政處罰。

其中，由于公司實控人王柏興決策并組織、指使相關人員實施上述非經營性資金占用行為，并涉嫌虛增2016年-2020年年報財務數(shù)據(jù)、未按規(guī)定披露非經營性資金占用、未按規(guī)定披露對外擔保等，由于王柏興違法情節(jié)特別嚴重，證監(jiān)會依據(jù)相關規(guī)定擬決定對其采取終身證券市場禁入措施。

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